Расследование длилось более четырех лет.
Фирма «УралРосЛизинг» появилась в Екатеринбурге в 2002 году. Судя по рекламе, она занималась предоставлением гражданам квартир и транспортных средств по договору финансового лизинга. Клиент должен был заплатить фирме 30% от стоимости квартиры или машины, остальную сумму, согласно договору, вносила сама компания. Как только клиент возвращал фирме долг, желаемое переходило в его собственность. При этом ставка по кредиту была на несколько процентов ниже, чем в банках. Офис компании находился в престижном «Атриум Палас Отеле», на третьем этаже, – по словам Валерия Горелых, все это способствовало доверию со стороны потенциальных клиентов.
На деле же компания «УралРосЛизинг» оказалась финансовой пирамидой. Ради рекламы компания действительно приобрела некоторую недвижимость – комнату и двухкомнатную квартиру – и автомобиль ВАЗ-21093 для передачи клиентам. Эти факты были широко разрекламированы, что обеспечило приток новых клиентов. С 1 августа 2002 года по 20 июня 2003 года договоры с фирмой «УралРосЛизинг» заключили 400 человек, 300 – на квартиру, 100 – на автомобили. Компании удалось собрать 33 миллиона 691 тысячу 324 рубля, после чего она прекратила свою деятельность, а ее руководители скрылись.
1 июля 2003 года по многочисленным заявлениям обманутых клиентов «УралРосЛизинга» (это были жители Екатеринбурга, Первоуральска, Верхней Пышмы, Заречного) Октябрьское РУВД Екатеринбурга возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Учитывая размах преступной деятельности, огромный ущерб и большое количество потерпевших, руководить расследованием этого дела было поручено одному из самых высокопрофессиональных следователей ГСУ ГУВД по Свердловской области майору юстиции Юрию Кулакову. Оперативное сопровождение осуществляли оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью областного милицейского главка.
Следствие установило, что преступная группа, открывшая фирму в Екатеринбурге, таким же образом обирала граждан в других городах Уральского федерального округа, а также в Приволжском и Сибирском федеральных округах и даже в Азербайджане. Вскоре был задержан руководитель «УралРосЛизинга» – уроженец Рыбинска Ярославской области Олег Балдин 1968 года рождения. До задержания он вместе с семьей жил в Эстонии, хотя являлся гражданином России. В ходе расследования Балдину было предъявлено обвинение в мошенничестве (статья 159) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (статья 174, примечание 1). Сам Балдин свою вину не признает, утверждая, что он всего лишь нанятый руководитель и не задумывался над тем, законными или незаконными были действия фирмы. Сейчас он находится под арестом в СИЗО-1 Екатеринбурга.
Просмотров: 451
