Выявлены новые преступные эпизоды в «деятельности» кредитных мошенников, получивших в банках более 3 млрд. рублей

В 2009 году участники ОПГ дважды получили в банке денежные средства на общую сумму 429 млн. рублей.

 

ГУ МВД России по УрФО во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении межрегиональной организованной группы, которая от имени аффилированных кампаний и организаций мошенническим путем получила в одиннадцати государственных и коммерческих банках УрФО кредиты на сумму более 3 млрд. рублей. По версии следствия, в качестве обеспечения кредита злоумышленники предоставляли банковским специалистам поддельные документы либо документы на несуществующую собственность или уже находящееся в залоге имущество.

 

На данный момент в преступной деятельности группы выявлены новые эпизоды.

 

 

«Так, установлено, что в 2009 году участники организованной группы, предоставив заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия, а также о наличии права собственности на ряд объектов недвижимости, предоставляемого в качестве залога для обеспечения кредита, дважды получили путем обмана в кредитно-финансовом учреждении денежные средства на общую сумму 429 млн. рублей.
 
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате мошенничества, фигуранты приобрели векселя банка с дальнейшей их продажей, выступив при этом уже добросовестными распорядителями», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

По данным фактам ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений»).

Просмотров: 1021

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Ольга Яргина, врач-педиатр:

«Перепады погоды у нас бывают ежедневно»

понедельник, 21 января

Сегодня

-12
-12
-9
-9
Днем
-10
-10
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 17:23

В Свердловской области появятся два новых природных парка

Также планируется снизить выбросы в атмосферу Нижнего Тагила к 2024 году на 20%.

Сегодня в 16:14

Полпред Цуканов объяснил Высокинскому, как решить проблему со скандальной 024 маршруткой

Николай Цуканов считает, что рейс нужно возобновить.

Сегодня в 15:22

Екатеринбургские чиновники и общественники не увидели транспортного коллапса во время рейда по маршруту 024 автобуса

Власти заявляют, что муниципальный транспорт ходит с небольшими интервалами.