Следственные органы разыскивают подозреваемых в мошенничестве на 160 млн. рублей. ФОТО

По мнению следствия, преступная группа при помощи сотрудницы банка переводила деньги со счетов клиентов на счета своих организаций.

Сотрудники полиции разыскивают участников организованной преступной группы, которые путем обмана завладели средствами клиентов одного из банков Свердловской области на сумму свыше 160 млн. рублей. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено и расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых, главными подозреваемыми по этому уголовному делу проходят четыре человека — Екатерина Ипатова 1984 года рождения, Александр Иванов 1968 года рождения, Андрей Храпов 1961 года рождения и Вадим Балуев 1975 года рождения. По мнению следственных органов, эти граждане, создав осенью 2010 года организованную преступную группу, путем обмана похитили со счетов клиентов одного из банков (его название в интересах следствия не разглашается) более 160 млн. рублей.

«Как считает следствие, Екатерина Ипатова, являясь участником ОПГ и одновременно сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств,— отметил Валерий Горелых.— После получения достоверной информации о наличии на счетах клиентов денежных средств другой участник ОПГ — Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки — Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Впоследствии деньги были обналичены через так называемые номинальные структуры и поделены между членами группировки».

От следственных органов подозреваемые скрылись, сейчас ведется их розыск. Проса ко всем, кто владеет какой-либо информацией об их возможном местонахождении, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области 358-71-61 или по телефону ГСУ ГУ МВД области 358-84-73. Конфиденциальность гарантируется.

ФОТО предоставлено Валерием ГОРЕЛЫХ, пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

 

 

Просмотров: 399

Автор: Наталья Токарева

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Анна Елькина, Targem Games:

«Погода на Урале – явление настолько непредсказуемое, что не нужно на нее ориентироваться»

вторник, 16 июля

Сегодня

+25
+25
+32
+32
Днем
+17
+17
Вечером
Загрузка...