Ведущий специалист Мастер-банка задержана по подозрению в отмывании денег

Преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.

Ведущий специалист Мастер-банка задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег; преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. «Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении. По этой статье подозреваемой грозит до семи лет заключения. По данным следствия, ведущий специалист банка Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания. «При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, - информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», - выяснили в ДЭБ, передает РИА «Новости».

Об обезвреживании банды, которая с августа 2010 года незаконно обналичивала деньги, было объявлено в феврале. Следователи полагают, что преступники предлагали всем желающим обналичить деньги в обход законодательства. Взамен банда требовала 3,5-5 процентов от обналиченной суммы, а за 8 процентов преступники брались обналичить даже бюджетные средства. Имена предполагаемых членов банды следствие не раскрывает. Предполагается, что часть своих доходов подпольные банкиры направляли на подкуп чиновников, а также на финансирование некоей экстремистской организации. О какой организации идет речь, не сообщается, отмечает «Лента.ру».

Просмотров: 97

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Актриса Ирина Антоненко:

«Я безумно люблю уральскую погоду, потому что она отрезвляет!»

понедельник, 18 февраля

Сегодня

-9
-9
-3
-3
Днем
-8
-8
Вечером
Загрузка...

Последние события

Вчера в 11:05

В Екатеринбурге ЦПКиО могут объединить с парком Лесоводов России

Такое предложение поступило в ходе круглого стола, прошедшего в администрации города.

15 февраля 2019 в 16:44

Скандальная экс-чиновница Глацких станцевала с мэром Нижнего Тагила под детскую песню

Турнир по художественной гимнастике продлится до 17 февраля.

15 февраля 2019 в 15:58

В Екатеринбург прилетит детский омбудсмен Анна Кузнецова

В программе запланирована экскурсия по перинатальному центру.

15 февраля 2019 в 15:18

Куйвашев дал правительству поручения по итогам работы на Российском инвестиционном форуме в Сочи

На площадке работали также вице-губернатор Орлов и министр Казакова.

15 февраля 2019 в 14:54

Екатеринбургские полицейские возбудили дело против 16-летней девушки, избившей знакомую на «вписке»

Также решается вопрос о привлечении к ответственности хозяина квартиры за спаивание несовершеннолетних.