Милиция обезвредила преступников, вывезших за рубеж более 7 миллиардов рублей

Эту группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит».

Сотрудники МВД России обезвредили межрегиональную преступную группу, которая благодаря незаконным банковским операциям вывела за рубеж более 7 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника департамента экономической безопасности МВД РФ Андрея Хореева. По данным МВД, эту группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит», которые в течение долгого времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли деньги на счета иностранных организаций. Затем деньги обналичивались.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.

Банк «Экспресс-кредит», руководство которого Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России подозревает в незаконных банковских операциях и выводе средств за рубеж, не переводил средства за границу по фиктивным основаниям, заявил РИА Новости представитель руководства банка. «Через счета АКБ «Экспресс-кредит» никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям. В настоящее время банк работает в обычном режиме», - сказал представитель банка «Экспресс-кредит».

Просмотров: 133

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Никита Невраев, радио «Город FM 107,6»:

«Я жду с нетерпением теплого замечательного лета»

пятница, 10 апреля

Сегодня

+1
+1
+3
+3
Днем
-7
-7
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 08:54

Свердловские школьники из семей льготных категорий на время дистанционного обучения получат выплаты на питание

Сумма выплаты будет соответствовать стоимости питания ребенка в школе.

Сегодня в 08:43

В Свердловской области стало больше диких животных и птиц

Подведены итоги зимнего маршрутного учета численности животных.

Сегодня в 08:32

Глава Екатеринбурга дал старт проектированию новых дорог к Универсиаде

Разработкой проекта займутся специалисты МКУ «Управление капитального строительства Екатеринбурга».

Вчера в 20:27

На Эльмаше неизвестные обокрали алкомаркет и продуктовый магазин

По обоим фактам проводятся проверки.