Милиция обезвредила преступников, вывезших за рубеж более 7 миллиардов рублей

Эту группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит».

Сотрудники МВД России обезвредили межрегиональную преступную группу, которая благодаря незаконным банковским операциям вывела за рубеж более 7 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника департамента экономической безопасности МВД РФ Андрея Хореева. По данным МВД, эту группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит», которые в течение долгого времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли деньги на счета иностранных организаций. Затем деньги обналичивались.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.

Банк «Экспресс-кредит», руководство которого Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России подозревает в незаконных банковских операциях и выводе средств за рубеж, не переводил средства за границу по фиктивным основаниям, заявил РИА Новости представитель руководства банка. «Через счета АКБ «Экспресс-кредит» никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям. В настоящее время банк работает в обычном режиме», - сказал представитель банка «Экспресс-кредит».

Просмотров: 126

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Александра Покоева, PR-менеджер:

«Осень – невероятно очаровательное и красивое время года»

пятница, 20 сентября

Сегодня

+8
+8
+12
+12
Днем
+9
+9
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 10:09

На Уктусе до 10 ноября перекроют улицу Просторную

На участке от Павлодарской до проезда к пансионату для престарелых построят инженерные сети.

Сегодня в 09:52

Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме в пользу ветеранов

На благотворительные цели он будет перечислять 160 000 рублей.

Сегодня в 09:42

Замгенпрокурора Юрий Пономарев попросил суд смягчить приговор Павлу Устинову

Ходатайство генпрокуратуры суд рассмотрит сегодня.

Сегодня в 09:29

Шайба Мэйсека в овертайме принесла «Автомобилисту» победу над пекинской командой «Куньлунь Ред Стар»

«Шоферы» единолично возглавляют турнирную таблицу конференции и всего чемпионата.