Мошенник из Тюмени «кинул» несколько крупных фирм на 35 млн. рублей

Аферист торговал несуществующими нефтепродуктами.

В суд направлено дело мошенника, обманувшего предпринимателей из разных регионов России на 35 миллионов рублей.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками межрегионального отдела ОРБ ГУ МВД России по УрФО совместно с ОРЧ по БЭП ГУВД по Тюменской области вскрыт ряд фактов мошенничества, совершенных 40-летним Андреем П., жителем Тюмени. Он, заручившись рекомендациями влиятельных коммерческих структур различных регионов России, посредством электронной почты реализовывал несуществующие нефтепродукты, сообщает пресс-службе ГУ МВД РФ в УрФО.
Андрей П. представлялся исполнительным директором крупного холдинга в Москве, в подтверждение чего заинтересованной стороне предоставлял ксерокопию договора, заключенного на уровне крупных компаний, предметом которого является поставка в адрес обвиняемого различных нефтепродуктов. Далее, после проведения первоначальных переговоров, между предпринимателем и злоумышленником заключался договор поставки, по условиям которого «покупатель» должен был оплатить стоимость товара в размере 100%, а «поставщик» обязуется поставить товар не позднее семи суток с момента получения оплаты. Однако по истечении условленного срока товар в адрес «покупателя» не поступал. Таким образом мошенник обманул несколько юридических лиц, находящихся в различных регионах России, в результате его преступной деятельности общий материальный ущерб составил около 35 миллионов рублей.
В ходе следствия установлено, что деньги потерпевших поступали на расчетные счета обвиняемого, а также переводились на счета других предприятий, где основанием платежа указывалась «оплата за нефтепродукты». Проверив ряд подобных предприятий, представленных Андреем П. в роли своих «поставщиков», сыщики установили, что их нет по месту регистрации, на рынке нефтепродуктов они также не известны.
Сотрудниками оперативного подразделения окружного милицейского главка вскрыты пять фактов совершения подобных мошеннических действий со стороны обвиняемого. По каждому из них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом до 1 миллиона рублей.
29 июня текущего года материалы данного уголовного дела направлены в суд.

 

Просмотров: 138

Автор: Наталья Токарева

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Елизавета Гранкина, студентка РАНХиГС:

«Обожаю, когда сбываются прогнозы погоды»

воскресенье, 15 сентября

Сегодня

+10
+10
+20
+20
Днем
+10
+10
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 10:40

«Автомобилист» одержал волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком»

Дублем в составе «шоферов» отметился Найджел Доус.

13 сентября 2019 в 20:34

Киножор в «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема»!

Невероятное предложение для всех любителей кино.

13 сентября 2019 в 16:54

На Эльмаше изменится схема движения общественного транспорта

Связано это с демонтажем перехода на перекрестке Фронтовых бригад и Старых Большевиков.

13 сентября 2019 в 16:21

На этой неделе рубль будет оставаться под давлением евро и доллара

Политика ЕЦБ и ураган «Дориан» могут повлиять на укрепление рубля.