В Москве арестован банкир за вывод 1,5 миллиардов рублей за рубеж

Арестован председатель совета директоров КБ «Коммерческий банк развития».

В Москве арестован председатель совета директоров КБ «Коммерческий банк развития» Андрей Каграманов, сообщает «Эхо Москвы». Его подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

По версии следствия, банкир создал систему незаконного обналичивания средств и вывел за рубеж около 1,5 млрд рублей. Как стало известно «Коммерсанту», 10-е оперативно-розыскное бюро МВД РФ, которое занимается борьбой с преступлениями в банковской сфере, заинтересовалось Каграмановым еще зимой. А задержали его 23 июля в офисе компании «Капитал Инвест групп», также принадлежащей банкиру, на ул. Фруктовой (в том здании расположен и КБР), передает «Утро.ру».

Во время обыска оперативники обнаружили печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных, в основном, по утерянным паспортам. Расчетные счета компаний были открыты в «Коммерческом банке развития». В офисе «Капитал Инвест групп» также оказались никак не учтенные 2 млн руб., $15 тыс. и €20 тысяч. Обыски были также проведены в квартире Андрея Каграманова и в КБР, где изъяты серверы и некоторые финансовые документы.

Просмотров: 94

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Ирина Завьялова, «Стенограффия»:

«Мы должны радоваться, что живем на Урале. Холод сохраняет молодость»

среда, 13 ноября

Сегодня

0
0
+1
+1
Днем
-1
-1
Вечером
Загрузка...

Последние события

Вчера в 17:33

Самостоятельное получение лицензии ФСБ на гостайну: основные проблемы

При подготовке к лицензированию компания может опираться на собственные профессиональные ресурсы или воспользоваться помощью консалтингового агентства.

Вчера в 17:25

Какая лицензия нужна для работы на АЭС

Для каждого вида деятельности необходим специализированный разрешительный документ с указанием объекта применения и условий действия.

Вчера в 17:18

В Свердловской области поезд насмерть сбил 80-летнюю бабушку

По данному факту проводится проверка.

Вчера в 17:00

Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

Сотовый оператор в целом по России за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций.