После обысков в московских банках полиция задержала четырех человек

Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

В Москве задержана группа из четырех человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 15 мая в Москве были проведены 26 обысков в банках (в том числе «ОПМ-банке» и «Банк24.ру»), офисах, жилых помещениях и автомобилях. Изъяты финансовые документы, оборудование для управления счетами фиктивных фирм, а также печати несуществующих организаций, передает «Лента.ру».

По данным следствия, в прошлом году подозреваемые занимались транзитом и обналичиванием денег через фиктивные фирмы за вознаграждение, получая при этом сверхдоходы. Точную сумму ущерба еще предстоит установить, передает «Интерфакс».

Просмотров: 945

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Ирина Фаткуллина, @lavandatour (Франция):

«Иногда я скучаю по холоду и приезжаю в гости к родителям»

пятница, 13 декабря

Сегодня

0
0
-5
-5
Днем
-11
-11
Вечером
Загрузка...

Последние события

Вчера в 17:04

С 1 января 2020 года увеличится МРОТ

Принятие закона поспособствует повышению зарплаты около 3,2 миллиона работников.

Вчера в 16:50

В Москве скончался директор Свердловского музкома Михаил Сафронов

Это произошло во время командировки.

Вчера в 16:15

В здания российских аэропортов вернут курилки

Закон об этом приняла накануне Госдума.

Вчера в 15:58

МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами

Рассматривается также создание совместного предприятия.