Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Список стран сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против четырех десятков стран. По некоторым данным, российские кредитные учреждения теперь должны информировать профильное ведомство о сделках с клиентами из тех государств, которые вошли в ограничительный список, передает «Эхо Москвы».

 

Список стран сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России», приводят «Известия» комментарий источника, близкого к руководству Росфинмониторинга. Действия банков, которые будут игнорировать требование, могут быть квалифицированы как содействие отмыванию денег; одним из возможных наказаний может стать отзыв лицензии.

 

Таким образом, пишет газета «Известия», в список попала 41 страна: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Просмотров: 370

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Иван Черепанов, менеджер:

«Вокруг падают снежинки, и мне это напоминает о волшебстве»

среда, 16 января

Сегодня

-6
-6
-4
-4
Днем
-7
-7
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 17:44

В Екатеринбурге на выставку-ярмарку «Русь крещеная, Святая» привезли уникальные иконы со всей России

Здесь можно будет приобрести православные святыни и посетить лекции.

Сегодня в 16:28

На прилавках свердловских магазинов появятся упаковки по 12 яиц

Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Сегодня в 16:19

Куйвашев подтвердил намерения Шипулина пойти в Госдуму

Вопрос обсуждался во время их последней встречи.

Сегодня в 16:13

Житель Свердловской области остался без компьютера из-за долгов

Мужчина не оплачивал электроэнергию с 2015 года.