Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против США и ЕС

Рекомендации распространяются на необычные сделки некредитных финансовых организаций

Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против США и ЕС
Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против США и ЕС



ТАСС сообщает, Росфинмониторинг опроверг информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
В ведомстве рассказали, что существует письмо от 1 апреля с рекомендациями по поводу необычных сделок. Рекомендации в письме распространяются не на банки, а только на некредитные финансовые организации.
Напомним, ранее газета «Известия» сообщала, что Росфинмониторинг обязал российские банки сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны. В их число якобы вошли США, Канада, 28 стран Евросоюза, Иран.
В список включены страны по ряду критериев писало издание. Первый — это государства, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны.
Во вторую группу включены страны, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей).
Сообщалось также, что если банк будет пренебрегать требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ. Крайняя мера, предусмотренная за это, — отзыв лицензии.

Просмотров: 403

Автор: Антонина Кононова

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Александр Полымов, SMM-специалист:

«Как говорят на Урале, проживи три месяца зимы и получи еще парочку в подарок»

четверг, 24 января

Сегодня

-20
-20
-17
-17
Днем
-21
-21
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 17:20

Противники отмены 024 маршрутки подключили к проблеме Путина

Активисты решили завалить приемную президента жалобами.

Сегодня в 17:12

«Урал» сыграл вничью в товарищеском матче с чемпионом Кипра

В составе «шмелей» голами отметились Николай Димитров и Марко Араторе.

Сегодня в 16:43

«Автомобилист» отправился в выездную серию без четырех нападающих

Александр Кучерявенко, Евгений Чесалин и Виталий Попов продолжают лечиться, а Александра Торченюка делегировали в фарм-клуб.

Сегодня в 16:28

Обманутые дольщики Арамиля получат компенсации

От действий застройщика «Лоджик-Девелопмент» пострадало 300 человек.