Российские банки угрожают аннулировать карты клиентов за необоснованные переводы

Подтверждение переводов просят уже три кредитные организации.

 

 

Российские банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение переводов на небольшие суммы. Если перевод не будет обоснован, карту могут аннулировать. Об этом сегодня сообщают «Известия».

 

Первые жалобы о таких звонках от сотрудников банка поступили от клиентов Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. Причем, обоснование операции должно быть не устным, а документально подтвержденным. От клиентов требовали письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку документов отводится три дня.

 

По данным издания, таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. В Центробанке сообщили, что данные требования являются нарушением. Банк может заблокировать карту, только если есть подозрение, что ею завладели злоумышленники. Такие подозрения могут возникнуть, если переводы с карты и на карту будут отличаться от обычных переводов физлица периодичностью и суммами. Но даже в этом случае клиент может подтвердить и отказаться от операции устно.

 

Просмотров: 942

Автор: Иван Попов

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...
комментариев
Чтобы оставить свое мнение, необходимо войти или зарегистрироваться
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
понедельник, 10 декабря

Сегодня

-13
-13
-8
-8
Днем
-7
-7
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 15:09

В Екатеринбурге открылся укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения стоимостью 1,5 млрд рублей

В границах зоны ответственности филиала проходят 86 маршрутов обслуживания воздушного движения.

Сегодня в 14:18

Из-за установки пешеходных переходов ночью 13 декабря перекроют Тюменский тракт

До конца на трассе установит восемь надземных пешеходных переходов.

Сегодня в 14:10

«Цирк погрузился в вакуум». Марчевский оценил работу нового руководителя

Он вышел сегодня на работу после больничного.

Сегодня в 13:05

Полицейские задержали поджигателя Citroen на Ботанике

Мужчина совершил преступление из мести.

Сегодня в 12:43

В мэрии Екатеринбурга появится два новых департамента

Их возглавят действующие чиновники.