Российские банки угрожают аннулировать карты клиентов за необоснованные переводы

Подтверждение переводов просят уже три кредитные организации.

 

 

Российские банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение переводов на небольшие суммы. Если перевод не будет обоснован, карту могут аннулировать. Об этом сегодня сообщают «Известия».

 

Первые жалобы о таких звонках от сотрудников банка поступили от клиентов Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. Причем, обоснование операции должно быть не устным, а документально подтвержденным. От клиентов требовали письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку документов отводится три дня.

 

По данным издания, таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. В Центробанке сообщили, что данные требования являются нарушением. Банк может заблокировать карту, только если есть подозрение, что ею завладели злоумышленники. Такие подозрения могут возникнуть, если переводы с карты и на карту будут отличаться от обычных переводов физлица периодичностью и суммами. Но даже в этом случае клиент может подтвердить и отказаться от операции устно.

 

Просмотров: 1687

Автор: Иван Попов

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Инна Малышева, ЦСД:

«В Узбекистане в феврале уже распускаются одуванчики»

четверг, 21 февраля

Сегодня

-10
-10
-2
-2
Днем
-15
-15
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 13:51

В Екатеринбурге 23 февраля закроют движение трамваев по Ленина

Связaно это с возложением венков к памятнику маршалу Жукову.

Сегодня в 13:43

В Свердловской области на благоустройство парков, газификацию и модернизацию объектов ЖКХ направят более 4 млрд рублей

Почти половина средств пойдет на реализацию программных созданию комфортной городской среды

Сегодня в 13:09

В Асбесте УК заплатит жильцам за грибок и сырость в квартире более 270 тысяч

Выбить деньги из управляющей компании собственникам жилья удалось только через суд.

Сегодня в 12:53

Хотим, чтоб Самсунги не кончались: 2 смартфона по одной цене

В салонах «МегаФона» стартовало специальное предложение.