Российские банки угрожают аннулировать карты клиентов за необоснованные переводы

Подтверждение переводов просят уже три кредитные организации.

 

 

Российские банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение переводов на небольшие суммы. Если перевод не будет обоснован, карту могут аннулировать. Об этом сегодня сообщают «Известия».

 

Первые жалобы о таких звонках от сотрудников банка поступили от клиентов Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. Причем, обоснование операции должно быть не устным, а документально подтвержденным. От клиентов требовали письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку документов отводится три дня.

 

По данным издания, таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. В Центробанке сообщили, что данные требования являются нарушением. Банк может заблокировать карту, только если есть подозрение, что ею завладели злоумышленники. Такие подозрения могут возникнуть, если переводы с карты и на карту будут отличаться от обычных переводов физлица периодичностью и суммами. Но даже в этом случае клиент может подтвердить и отказаться от операции устно.

 

Просмотров: 1901

Автор: Иван Попов

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

«Мисс Екатеринбург-2010» Нина Савельева:

«Екатеринбург – город не только храбрых, но и закаленных»

суббота, 24 августа

Сегодня

+16
+16
+21
+21
Днем
+15
+15
Вечером
Загрузка...

Последние события

Вчера в 17:20

Третьего полицейского, который участвовал в изнасиловании 22-летней девушки, арестовали на 2 месяца

Злоумышленник пробудет в СИЗО до 19 октября включительно.

Вчера в 16:44

Жители Академического пожаловались на мотоциклистов, которые гоняют по ночам

Байкеры наматывают круги по улице Академика Сахарова.

Вчера в 16:03

Мост в селе Филькино сдадут в эксплуатацию к 15 сентября

Об этом сообщил глава Серовского городского округа Василий Сизиков.