США проверят деятельность московского офиса Deutsche Bank по делу об отмывании денег

Запрос был отправлен Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.

США проверят деятельность московского офиса Deutsche Bank по делу об отмывании денег
США проверят деятельность московского офиса Deutsche Bank по делу об отмывании денег

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка. Это связано с информацией об отмывании денег в России, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

 

Сообщается, что регулятор запросил у Deutsche Bank электронные письма, записки, списки клиентов и другие документы для того, чтобы определить, как далеко были распространены сомнительные сделки за пределами московского офиса. Отмечается, что запрос был направлен на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас, передает "Коммерсант".

 

Таким образом регулятор планирует проследить путь транзакций «на миллиарды долларов», которые якобы могли быть использованы для вывода из России доходов сомнительного происхождения, отмечает РБК.

Просмотров: 370

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Павел Ахатов, видеоинженер:

«Я - аллергик. Зимой мне свежо, и это позволяет мне чувствовать себя хорошо»

вторник, 18 февраля

Сегодня

-3
-3
+2
+2
Днем
-3
-3
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 16:28

Революции не получилось. Спикеру Володину не удалось сменить председателя «неудобной» комиссии

За отставку Александра Колесникова проголосовало 7 коллег.

Сегодня в 16:20

Новое руководство «Салюта» объявило войну ресторану грузинской кухни

Владельцев бизнеса заставляют сменить формат.

Сегодня в 15:32

Работники кинотеатра «Салют» не захотели оставаться в детском медиацентре

Из 28 сотрудников на работе остались только четверо.

Сегодня в 15:18

В Свердловской области суд начал разбираться с мусором

Большинство из них связно с определением объема собранного и вывезенного мусора.

Сегодня в 14:58

В Арбитражном суде Свердловской области рассказали, какие компании чаще всего защищают свои интеллектуальные права

В 2019 году на 54% увеличилось количество дел о защите интеллектуальных прав.