США проверят деятельность московского офиса Deutsche Bank по делу об отмывании денег

Запрос был отправлен Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.

США проверят деятельность московского офиса Deutsche Bank по делу об отмывании денег
США проверят деятельность московского офиса Deutsche Bank по делу об отмывании денег

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка. Это связано с информацией об отмывании денег в России, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

 

Сообщается, что регулятор запросил у Deutsche Bank электронные письма, записки, списки клиентов и другие документы для того, чтобы определить, как далеко были распространены сомнительные сделки за пределами московского офиса. Отмечается, что запрос был направлен на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас, передает "Коммерсант".

 

Таким образом регулятор планирует проследить путь транзакций «на миллиарды долларов», которые якобы могли быть использованы для вывода из России доходов сомнительного происхождения, отмечает РБК.

Просмотров: 352

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Мария Ткачук, руководитель медианаправления РДШ:

«Eжедневные муки выбора: пойти красивой или не замерзнуть»

суббота, 25 мая

Сегодня

+13
+13
+18
+18
Днем
+7
+7
Вечером
Загрузка...

Последние события

Вчера в 17:18

В Нижнем Тагиле водитель Nexia сбил 16-летнюю девушку, которая шла на зеленый

По словам водителя, в момент наезда он отвлекся на разговор с пассажиром.

Вчера в 16:25

Суд обязал застройщика вернуть многодетной семье из Ирбита более 3,6 млн рублей за некачественный фундамент

Строители нарушили технологию производства бетонных работ, из-за чего на фундаменте по всему периметру образовались поры.

Вчера в 14:54

Уральских школьников научат правильно выбирать профессию

Мероприятие «OPEN DAY: приумножаем таланты» пройдет на площадке УрФУ.

Вчера в 14:32

В Ural Music Night примут участие музыканты из 25 стран

Организаторы привезут в Екатеринбург группы из ЮАР, Франции и Израиля.

Вчера в 13:59

Екатеринбургские приставы арестовали торговые площади в ТЦ «Гермес Плаза»

45 кв.м. торговых площадей будут проданы в счет погашения долгов предпринимателя.