Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области продолжает расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 («Мошенничество») и п.«а» ч.2 ст.174 («Легализация денежных средств, добытых преступным путем») УК РФ. Организаторам «финансовой пирамиды», известной под названием «Актив-Инвест», Илье Брылякову и Александру Харину предъявлено обвинение, и в отношении них избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Максимальный срок по данной статье Уголовного Кодекса — лишение свободы до 10 лет. Кроме того, могут быть применены дополнительные наказания в виде штрафов, а также возмещение причинённого гражданами ущерба в полном объёме.
История некоммерческой организации кредитный потребительский кооператив граждан (НКО КПКГ) «Актив» началась в 2006 году, когда порядка 15 человек, в том числе Илья Брыляков и Александр Харин, начали создавать кооперативы по всей Свердловской области. В итоге был создан 21 кооператив, они просуществовали до 2010 года. С помощью интенсивной рекламной кампании, в том числе в собственном журнале «Активный инвестор», за четыре года существования в пирамиду удалось привлечь несколько десятков тысяч человек со всей России.
«Брыляков и компания обещали вкладчикам, что будут покупать и продавать валюту на международном валютном рынке Forex, и таким образом будут зарабатывать сами и помогать другим. Ежемесячно вкладчикам планировалось выплачивать 30% и выше от внесённых ими сумм, плюс процент от количества привлеченных граждан»,— сообщила сотрудник ГСУ ГУ МВД области по связям со СМИ Татьяна Васильева.
Помимо данной схемы организаторы на базе «Актива» создали благотворительный фонд «Сотворение», директором которого был Брыляков. Фонд еженедельно начислял вкладчикам виртуальный процент. Часть от их доходов начислялась на счет благотворительного фонда. Куда перечислялись остальные деньги, поступающие в фонд, и сколько их было, сейчас выясняет следствие.
Основная деятельность организации проводилась в Екатеринбурге: «Актив» занимал помещения на Ленина, 8, Малышева, 71«а», Красноармейской, 78«б». Но активно работа велась и в других регионах страны: всего по России было открыто порядка 10 филиалов «Актив-Инвеста».
По последним данным следствия, вкладчиками пирамиды являлись 30 тысяч граждан. «Сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области уже допрошены около 13 тысяч человек. Но эта цифра, как полагают следователи, не окончательная. Поиски потерпевших идут ежедневно, и количество людей, принимавших участие в пирамиде, увеличивается. Идет поиск и денежных средств. В ряд иностранных государств направлены международные запросы об оказании правовой помощи: следствие должно выяснить, поступали или нет деньги на счета в этих странах, на чье имя, в каких размерах, а также принимали ли участие Брыляков и Харин в торгах на международном валютном рынке Forex»,— сообщила Татьяна Васильева.
В ГСУ ГУ МВД области расследованием данного уголовного дела занимаются девять человек. Содействие им оказывают оперативные сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и ГУ МВД России по УрФО. Но работа по данному уголовному делу проводится не только в Екатеринбурге. В каждом районном отделе полиции Свердловской области есть следователь, который закреплён за данным делом. Это сделано для удобства граждан, чтобы они никуда не ездили, а могли прийти для проведения следственных действий в орган внутренних дел прямо по месту жительства.
На данном этапе расследования наложен арест на три этажа здания ОАО «Удмуртинвестстройбанк» по адресу Малышева, 71«а», стоимостью около 100 млн. рублей. Эти помещения были приобретены на деньги вкладчиков. Изъята некоторая сумма наличных денежных средств и передана в финансовые учреждения на хранение. Только после судебного решения они могут быть возвращены гражданам.
«Вкладчики пирамиды находятся в 72 субъектах Российской Федерации: от Калининграда до Дальнего Востока. Именно поэтому расследование дела идёт долго и тяжело. Также в ходе расследования требуется провести ещё семь компьютерных, а также ряд бухгалтерских и других экспертиз. На сегодняшний день материалы дела занимают более 800 томов, и это далеко не всё»,— отметила Татьяна Васильева.
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области обращаются к вкладчикам «Актив-Инвеста» быть терпеливее, не форсировать события. Работа по расследованию уголовного дела идёт полным ходом. Кроме того, следователи просят быть граждан бдительнее, и не доверять свои денежные сбережения незнакомым лицам и организациям.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области просит тех вкладчиков «Актив-Инвеста», кто ещё не обращался с заявлением, звонить по телефону: 358-87-35, следователю Михаилу Юрьевичу Елисееву.
Просмотров: 2320
Автор: Наталья Токарева
