В Новоуральске риэлтор незаконно обналичивала материнский капитал

Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве.

Следственной частью ГУ МВД России по УрФО возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней Евгении — специалиста по работе с недвижимостью из Новоуральска, обвиняемой в мошенничестве, связанном с хищением материнского капитала. 

 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по УрФО, по версии следствия, пользуясь тем, что обладательницам сертификата на материнский капитал законом предусмотрена возможность получить займ в коммерческой организации для улучшения жилищных условий при последующем его погашении за счет средств Пенсионного фонда РФ, обвиняемая предлагала молодым мамам вступить с ней в преступный сговор по обналичиванию материнского капитала.

 

Она помогала им оформить фиктивные сделки купли-продажи с родственниками или знакомыми, согласно которым последние временно переоформляли на молодых мам в собственность принадлежащее им жилье. Для обналичивания материального капитала заключался договор займа на сумму, покрывающую стоимость объекта недвижимости полностью. Когда Пенсионным фондом РФ по этим сделкам перечислялись денежные средства, женщины переписывали объекты недвижимости обратно собственникам, а полученные незаконным путем денежные средства использовали по своему усмотрению. При этом их дети в нарушение законодательства так и не получили долю в приобретаемой на материнский капитал собственности. 

 

По каждой сделке Евгения получала комиссионное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей.

 

Таким образом, в результате противоправных действий риэлтора в период с апреля по декабрь 2011 года Пенсионному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

 

Обвиняемая попала в поле зрения ГУ МВД России по УрФО, когда замыслила повторно использовать в своей преступной схеме сгоревший в 2009 году, ныне не существующий дом, который она помогла «купить» одной из молодых мам, используя ее материнский капитал. Во второй раз она попыталась оформить фиктивную сделку по продаже этого дома-фантома другой женщине. Данные сделки суд признал недействительными, так как средства материнского капитала были потрачены не на улучшение жилищных условий семей женщин, а на приобретение пустой земли.

 

По данным фактам следственной частью ГУ МВД России по УрФО Евгении предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), санкцией которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до шести лет.

 

Следствием в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий по выявлению иных фактов ее противоправной деятельности, а также установлению лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

 

Пресс-служба ГУ МВД России по УрФО предупреждает, что все схемы по обналичиванию средств материнского капитала имеют криминальную основу.А владельцы сертификатов, соглашаясь ради денег на сомнительные сделки, могут не только лишиться своих законных средств, но и быть признаны соучастниками мошеннических действий.

 

Просмотров: 1426

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Денис Доценко, менеджер:

«Обожаю уральскую зиму, потому что можно побалдеть»

вторник, 22 января

Сегодня

-11
-11
-7
-7
Днем
-16
-16
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 10:17

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» образуют единый розничный бизнес

Новая сеть станет третьим по величине ритейлером в России.

Сегодня в 10:11

Курящий пассажир посадил в Кольцово самолет, летевший из Иркутска в Москву

Транспортная полиция составила на него административный протокол.

Сегодня в 09:57

Уральский шоумен Антон Зайцев стал ведущим нового сезона шоу «Орел и решка»

Первый выпуск программы с участием выпускника ЕГТИ выйдет в эфир уже в феврале.