Суд оштрафовал невьянских старателей за мутные «золотые» сделки

Работники артели игнорировали российское законодательство.

Суд оштрафовал невьянских старателей за мутные «золотые» сделки
Суд оштрафовал невьянских старателей за мутные «золотые» сделки

 

Невьянская артель старателей «Нейва» получила внушительный штраф за бесконтрольные сделки с золотом. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

 

Дело об административном правонарушении в отношении старателей возбудил невьянский прокурор 2 ноября 2017 года, поскольку артель не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

По закону, сделки по купле-продаже драгметаллов должны осуществляться под контролем Росфинмониторинга. Однако у артели не было даже личного кабинета на сайте ведомства. Кроме того, старатели не разработали правила внутреннего контроля, не назначили специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию правил, не организовали обучение сотрудников в этой сфере. С 2014 по 2016 год старатели продавали золото банкам «Открытие», «АК Барс» и «Сбербанку», сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, но информация о сделках не была направлена в контролирующий орган. За это правонарушение Невьянский городской суд назначил юрлицу наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

 

Старатели подали жалобу в Свердловский областной суд, однако безуспешно. Суд не стал менять решение коллег из нижестоящей инстанции.

 

Напомним, у старателей возникли проблемы с прокуратурой и из-за земельного участка сельхозназначения, на котором они вырыли карьер и добывали золото.

 

Просмотров: 1591

Автор: редакция JustMedia.ru

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...
комментариев
Чтобы оставить свое мнение, необходимо войти или зарегистрироваться
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Анна Мичурова, графический дизайнер:

«Сегодня холодно. Но я предлагаю вам несмотря ни на что улыбаться и быть счастливыми»

вторник, 20 ноября

Сегодня

-3
-3
-2
-2
Днем
-6
-6
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 12:43

Высокинский заявил, что Челябинску не нужен аэропорт мирового класса

Он может стать главным конкрентым преимуществом соседнего региона.

Сегодня в 12:16

«Черная пятница» в «Карнавале»: куда идти и что покупать

Марафон распродаж здесь растянется на несколько дней.

Сегодня в 12:08

Мэр Екатеринбурга объяснил, почему некоторые заводы оставят в черте города

Перенос предприятий за пределы городской черты, по мнению Высокинского, приведет к превращению центра мегаполиса в спальный район.

Сегодня в 12:07

В Нижнем Тагиле до конца года заменят 90 лифтов

До выполнения плана осталось запустить 5 подъемных механизмов.

Сегодня в 11:44

Высокинский назвал тридцатилетних «неинтересными диванными резонерами»

Глава Екатеринбурга предпочитает работать с 21-22-летними молодыми людьми.