Суд оштрафовал невьянских старателей за мутные «золотые» сделки

Работники артели игнорировали российское законодательство.

Суд оштрафовал невьянских старателей за мутные «золотые» сделки
Суд оштрафовал невьянских старателей за мутные «золотые» сделки

 

Невьянская артель старателей «Нейва» получила внушительный штраф за бесконтрольные сделки с золотом. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

 

Дело об административном правонарушении в отношении старателей возбудил невьянский прокурор 2 ноября 2017 года, поскольку артель не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

По закону, сделки по купле-продаже драгметаллов должны осуществляться под контролем Росфинмониторинга. Однако у артели не было даже личного кабинета на сайте ведомства. Кроме того, старатели не разработали правила внутреннего контроля, не назначили специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию правил, не организовали обучение сотрудников в этой сфере. С 2014 по 2016 год старатели продавали золото банкам «Открытие», «АК Барс» и «Сбербанку», сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, но информация о сделках не была направлена в контролирующий орган. За это правонарушение Невьянский городской суд назначил юрлицу наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

 

Старатели подали жалобу в Свердловский областной суд, однако безуспешно. Суд не стал менять решение коллег из нижестоящей инстанции.

 

Напомним, у старателей возникли проблемы с прокуратурой и из-за земельного участка сельхозназначения, на котором они вырыли карьер и добывали золото.

 

Просмотров: 1613

Автор: редакция JustMedia.ru

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...
четверг, 24 января

Сегодня

-15
-15
-14
-14
Днем
-21
-21
Вечером
Загрузка...

Последние события

Вчера в 22:12

У Высокинского появился новый зам

На работу в мэрию Александр Ковальчик выходит уже 24 января.

Вчера в 17:35

В Нижней Салде осудили местного жителя, который забил брата ножкой от табурета

Между родственниками в ходе застолья возник конфликт.

Вчера в 17:26

В свердловских роддомах начнут выдавать коробки со всем необходимым для младенцев уже в этом году

В регионе начата работа над проектом «Коробка для младенца».

Вчера в 17:20

Психолог Анна Быкова: «Надо дать детям возможность совершать ошибки»

По мнению эксперта, необходимо поддерживать самостоятельность ребенка.