Екатеринбуржец проведет за решеткой почти 10 лет за незаконный перевод в Казахстан 175 млн рублей

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В Екатеринбурге за незаконные валютные операции на сумму свыше 175 млн рублей осудили местного предпринимателя. Андрей Меркулов отправил эту сумму в банк Республики Казахстан. За это ближайшие 9 лет и 6 месяцев он проведет в колонии общего режима.

 

По данным прокуратуры Свердловской области, Меркулов в период с января по апрель 2014 года, используя расчетный счет подконтрольного ему закрытого акционерного общества, представил в банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

 

После чего Меркулов перевел 175 млн рублей на банковский счет нерезидента, открытого в филиале банка в Республике Казахстан.

 

По данном факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в особо крупном размере).

 

Стоит отметить, что в 2017 году Меркулов привлекался Ленинским районным судом Екатеринбурга к уголовной ответственности за ряд, в том числе аналогичных, преступлений.

 

 

Просмотров: 1061

Автор: Редакция JustMedia.ru

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Татьяна Каменецкая, доманя:

«Я жду весну, и на почтовом подворье Музея Решетникова мы будем отмечать праздник Весна-красна»

суббота, 29 февраля

Сегодня

0
0
+5
+5
Днем
0
0
Вечером
Загрузка...

Последние события

Вчера в 17:10

Заречный, Сысерть и Новоуральск выиграли во всероссийском конкурсе крупные гранты на благоустройство

В общей сложности на конкурс проектов 2020 года из разных регионов страны поступило 300 заявок.

Вчера в 16:58

Оценка затрат на ликвидацию незаконной свалки на Уралмаше займет больше года

Такое мнение высказал депутат Владимир Смирнов.

Вчера в 16:40

Итальянские виноделы начнут производить шампанское в Екатеринбурге

Об этом договорились во время визита уральской делегации в Италию.