Екатеринбуржец проведет за решеткой почти 10 лет за незаконный перевод в Казахстан 175 млн рублей

В Екатеринбурге за незаконные валютные операции на сумму свыше 175 млн рублей осудили местного предпринимателя. Андрей Меркулов отправил эту сумму в банк Республики Казахстан. За это ближайшие 9 лет и 6 месяцев он проведет в колонии общего режима.

По данным прокуратуры Свердловской области, Меркулов в период с января по апрель 2014 года, используя расчетный счет подконтрольного ему закрытого акционерного общества, представил в банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

После чего Меркулов перевел 175 млн рублей на банковский счет нерезидента, открытого в филиале банка в Республике Казахстан.

По данном факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в особо крупном размере).

Стоит отметить, что в 2017 году Меркулов привлекался Ленинским районным судом Екатеринбурга к уголовной ответственности за ряд, в том числе аналогичных, преступлений.