Жители Нижнего Тагила пойдут под суд за создание 20 фиктивных компаний, которые принесли им свыше 130 млн рублей

Злоумышленники осуществляли регистрацию на подставных граждан и открывали расчетные счета в банках.

Жители Нижнего Тагила пойдут под суд за создание 20 фиктивных компаний, которые принесли им свыше 130 млн рублей
Жители Нижнего Тагила пойдут под суд за создание 20 фиктивных компаний, которые принесли им свыше 130 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова. Они обвиняются в незаконной регистрации на подставных граждан компаний, через которые впоследствии были обналичены свыше 133 млн рублей, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

 

По версии следствия, Кожинов и Прокофьева предлагали жителям Нижнего Тагила за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц. С апреля 2012 года по ноябрь 2016 года через подставных граждан злоумышленники осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках.

 

«Указанным образом было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было обналичено свыше 133,3 млн рублей», — рассказывают в областной прокуратуре.

 

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

 

Прокофьева и Кожевников обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

 

Просмотров: 2078

Автор: Редакция JustMedia

Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Loading...

Екатерина Стариченко, «РСГ-Академическое»:

«Непредсказуемая погода – это хороший тренер»

четверг, 02 апреля

Сегодня

+1
+1
+4
+4
Днем
0
0
Вечером
Загрузка...