По данным следственных органов, управляющий директор Центра риск-экспертизы одного из банков до января 2021 года создал преступную группировку, участники которой убеждали граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, взять потребительский кредит на 5 миллионов рублей. Являясь администратором, фигурант искал таких людей в Москве, Перми и Екатеринбурге.

 

Участники преступной группы содействовали в части подготовки фиктивных документов для получения кредитов. После одобрения часть суммы в качестве вознаграждения получал заемщик, остальное они забирали себе.

 

Ущерб банку, причиненный с января по июнь указанного года, составил около 30 миллионов рублей. В отношении других участников группировки расследуются отдельные уголовные дела.