По данным прокуратуры, директор легализовал более 5,8 миллиона рублей.
В ходе спецмероприятий, проведенных правоохранительными органами Свердловской области, в «отмывании» полученных криминальных доходов изобличен директор «Уральского предприятия железнодорожной комплектации» Нижнего Тагила, который путем ряда банковских операций легализовал более 5,8 миллиона рублей, использовав их для коммерческой деятельности и развития бизнеса.
Как пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174 Уголовного кодекса РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в крупном размере), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до четырех лет.
За ходом его расследования управлением Генеральной прокуратуры РФ в УрФО установлен особый контроль.
Просмотров: 332