Свердловская ФСКН выявила несколько случаев «отмывания» денежных средств.
Под контролем управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО во всех регионах Уральского федерального округа реализуется комплекс мер по усилению борьбы с легализацией денежных средств и имущества, добытых преступным путем, в том числе доходов от наркобизнеса.
В ходе спецмероприятий, проведенных на минувшей неделе управлением ФСКН РФ по Свердловской области, выявлен факт «отмывания» денежных средств в сумме 26 тысяч долларов США, полученных от продажи героина. В его совершении изобличена крупная наркоторговка - жительница Екатеринбурга, которая, как установлено в ходе расследования, приобрела с этой целью в собственность джип «KIA Sorento», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО.
В городе Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело в отношении нигде не работающего 31-летнего наркосбытчика, который легализовал часть криминальных доходов от торговли зельем в сумме 20 тысяч рублей путем покупки у частного лица автомобиля ВАЗ – 2106.
По требованию прокуратуры обвиняемые арестованы и водворены в следственный изолятор. Санкция статьи 174-1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает за содеянное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.
За ходом следствия управлением Генпрокуратуры РФ в УрФО установлен особый контроль.
Просмотров: 409