Преступная группа похитила в банках 3 млрд. рублей.
При расследовании уголовного дела в отношении организованной преступной группы, похитившей в российских банках 3 млрд рублей, сотрудниками ГУ МВД России по УрФО выявлены дополнительные факты легализации преступных доходов.
Так, установлено, что в 2010-2011 годах участники ОПГ от имени двух коммерческих организаций предоставили в банк для получения кредита заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге. В результате мошеннических действий подозреваемые незаконно получили кредит в размере 150 млн. рублей.
В целях придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными в результате преступления, они совершили ряд финансовых операций в двух других финансово-кредитных учреждениях, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств.
По данным фактам ГСУ МВД России по Свердловской области в отношении членов организованной группы возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Напомним, что в прошлом году в рамках проводимого комплекса мероприятий по защите кредитно-финансовой системы и поддержанию стабильности ее функционирования сотрудники окружного полицейского главка изобличили группу лиц, которые от имени аффилированных фирм и организаций мошенническим путем получили в одиннадцати государственных и коммерческих банках кредиты на сумму порядка 3 млрд рублей. В ходе расследования полицейскими установлено 9 человек, входящих в данную организованную группу, в том числе и их предполагаемый лидер Андрей Палферов, который в апреле прошлого года скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. В мае 2012 года он был задержан на территории Москвы. Лидеру организованной группы предъявлены обвинения. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.
Просмотров: 1440