В Челябинской области супружеская пара организовала незаконный бизнес, на котором она заработали 30 млн рублей. Теперь ха это они предстаунет перед судом. Пару обвиняют сразу по трем статьям: «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконное образование юридического лица», пишет Сhel.aif.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

 

По данным надзорного ведомства, в период с февраля 2029 года по июль 2022 года обвиняемые, действуя организованной группой с иными участниками, организовали на территории региона незаконную банковскую деятельность. Без регистрации кредитной организации и получения соответствующей лицензии они осуществляли кассовое обслуживание юр лиц и ИП под видом оплаты фактически не оказанных услуг, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц. Сумма дохода составила около 30 млн рублей.

 

Кроме того, при осуществлении незаконной банковской деятельности они приобрели и хранили электронные носители информации, предназначенные для неправомерного оборота денежных средств.

 

В связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельные производства.

 

Уголовные дела направлены в Калининский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу. В отношении 14 участников преступной группы уголовное дело расследуется.

 

Просмотров: 356

Автор: Александра Иванова