Им грозит до 7 лет колонии.
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По версии следствия, обвиняемые незаконно заработали почти 100 млн рублей. Злоумышленникам вменяют п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Следствие считает, что обвиняемые с декабря 2021 года по май 2022 года, используя реквизиты 257 фирм-однодневок, проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере 8% от сумм, поступивших на лицевые счета по фиктивным договорам на поставку товаров или оказание услуг, сообщает «МК-Урал». При этом аферисты сдавали в налоговую липовые бухгалтерские отчеты.
В общей сложности на нелегальной деятельности злоумышленники заработали 95,9 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
