Мужчина перевел на счета китайских юрлиц почти 107 миллионов рублей.
Уральский бизнесмен Алексей Бужин приговорен Железнодорожным судом Екатеринбурга к 12 годам в колонии общего режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей за незаконные операции с китайскими юрлицами.
В период с декабря 2013 года по январь 2014 мужчина со счета компании, зарегистрированной в РФ, перевел на счета юрлиц в Китае сумму свыше 106,9 миллионов рублей. Агенту валютного контроля - филиалу коммерческого банка были предоставлены недостоверные документы со сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Просмотров: 2907
Автор: Ульяна Елфимова