В Екатеринбурге будут судить двух лжеброкеров из Казани

В Екатеринбурге перед судом предстанут два молодых человека, которых обвиняют в аферах с криптовалютой. Их будут судить за серию преступлений, подпадающих под статью «мошенничество». Жертвами мошенников стали жители Екатеринбурга, Крыма, Пермского края, Ростовской, Томской, Воронежской областей и Красноярского края, а общий ущерб превысил 8 млн рублей.

Задержанные 2001 и 2002 годов рождения, жители Казани, работали в ООО «Территория успеха», имеющем большой штат сотрудников. Организация имела четкую структуру и делилась на несколько подразделений, действовавших по принципу колл-центров. При этом все сотрудники представлялись вымышленными именами. Задачами колл-центра был обзвон случайных граждан и выявление среди них лиц, желающих научиться инвестированию в криптовалюту.

Когда абонент соглашался инвестировать, в дело включались менеджеры, двое из которых и были задержаны полицией Екатеринбурга. Пользуясь своими познаниями в финансовой сфере, а также хорошо поставленной речью и психологическими приемами, они убеждали граждан открывать счета на определенной интернет-площадке. После бесплатного обучения основам игры на бирже, будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Необходимо заметить, что все личные кабинеты «клиентов» полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда в карманы аферистов.

Сначала жертвы начинали зарабатывать, поэтому брали кредиты и влезали в долги, чтобы инвестировать побольше средств. Но в один прекрасный момент их «акции» рушились. Менеджеры объясняли это боем системы или даже неблагоприятной глобальной ситуацией и предлагали за небольшую плату «откатить» операцию и вернуть деньги. Жертвы снова брали кредиты и снова теряли свои средства.

В мае 2022 года в результате оперативно-розыскных действий сотрудникам свердловской полиции удалось установить местонахождение колл-центра. В ходе полицейской операции деятельность колл-центра была пресечена, а двое граждан, осуществлявших противоправные действия, были задержаны. Благодаря изъятой электронной переписке и большому количеству видеоотчетов, которые отправляли руководству члены организации, в руки следователей попала обширная доказательственная база, подтверждающая мошеннический характер действий обвиняемых. Кроме того, стало понятно внутреннее устройство организации.

Примечательно, что многие сотрудники организации не были осведомлены о незаконности действий компании. Их руководители активно применяли в управлении «персоналом» элементы тимбилдинга, укрепляя командный дух, и даже используя корпоративные девизы. К примеру, когда очередной потерпевший вносил средства на счет, руководитель отправлял в общий чат видеообращение, в котором озвучивал сумму дохода. Заканчивались же подобные послания всегда одним восклицанием «Заработаем!»

Уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский суд Екатеринбурга. Полиция устанавливает местонахождение других организаторов мошеннической схемы, а также дополнительные эпизоды их преступной деятельности.