Его подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд руб.
В Сочи задержан бывший вице-президент «Мастер-Банка» Евгений Рогачев, сообщает главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Предположительно, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в причастности к незаконному обналичиванию более двух миллиардов рублей, отмечает «Лента.ру». Преступники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги они назначали комиссию в размере 3–7 процентов от сумм платежей, передает НТВ.
Просмотров: 269
