МВД расследует «молдавскую схему» вывода из России нескольких сотен миллиардов рублей

Газета «Ведомости» пишет, что российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. руб. Газета располагает письмами Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. Уголовное дело по фактам отмывания денег прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила в феврале этого года.

Между тем уже сегодня сделки с валютой являются выгодными, если поменять деньги на сайте http://currency-exchange.su/. 

В письмах, которые были адресованы в МВД России, описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Согласно информации, полученной газетой, иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн. до $875 млн.) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись. Кредиторы обращались в суды Молдавии. Это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане Молдавии. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены о своем участии в договорах. Они заявили, что их подписи были сфальсифицированы. Суд обязывал гаранта и поручителей в соответствии с договором погасить задолженность.

Средства списывали и выводились на основании решений 13 судов Молдавии. Всего с марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений набралось на 696,6 млрд. руб. Как уточняет издание, из письма следует, что средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, многие из которых уже лишены лицензий. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

В российских правоохранительных органах рассказали, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Представитель Росфинмониторинга рассказал, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению.