Центробанк отозвал лицензии у двух банков

«Фундамент-банка» и «Ипотечного банка развития регионов».

Центробанк отозвал лицензии у двух небольших банков - «Фундамент-банка» и «Ипотечного банка развития регионов». Причина - неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и неоднократные нарушения требований закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Фундамент-банк и его филиалы выдавали клиентам денежные средства по сомнительным основаниям, с конечной целью перевода безналичных денежных средств в наличную форму. В частности денежные средства клиентов конвертировались в иностранную валюту и переводились в пользу оффшорных компаний на счета, открытые в одном литовском банке.

Просмотров: 162

Поделитесь в соцсетях
Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

суббота, 23 октября

Сегодня

+7
+7
+7
+7
Днем
+8
+8
Вечером
Загрузка...