Банк России отозвал лицензию у Хоум-банка

Банк не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим контролю.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сегодня сообщает, что в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией ОАО «Хоум-банк» (г. Москва) требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк России принял решение отозвать с 8 июля 2010 года у нее лицензию на осуществление банковских операций, передает «Фонтанка.ру». Так, банк неоднократно не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускал нарушения срока направления этой информации.

Просмотров: 139

Поделитесь в соцсетях
Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

пятница, 23 июля

Сегодня

+18
+18
+25
+25
Днем
+23
+23
Вечером
Загрузка...