Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против США и ЕС

Рекомендации распространяются на необычные сделки некредитных финансовых организаций

Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против США и ЕС - Фото 1
Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против США и ЕС



ТАСС сообщает, Росфинмониторинг опроверг информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
В ведомстве рассказали, что существует письмо от 1 апреля с рекомендациями по поводу необычных сделок. Рекомендации в письме распространяются не на банки, а только на некредитные финансовые организации.
Напомним, ранее газета «Известия» сообщала, что Росфинмониторинг обязал российские банки сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны. В их число якобы вошли США, Канада, 28 стран Евросоюза, Иран.
В список включены страны по ряду критериев писало издание. Первый — это государства, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны.
Во вторую группу включены страны, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей).
Сообщалось также, что если банк будет пренебрегать требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ. Крайняя мера, предусмотренная за это, — отзыв лицензии.

Просмотров: 544

Автор:

Поделитесь в соцсетях
Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости
суббота, 04 февраля

Сегодня

-10
-10
-5
-5
Днем
-7
-7
Вечером

Последние события

Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подверг критике ЧВК Вагнер

Вчера в 22:42

Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подверг критике ЧВК Вагнер

По его мнению, военные силы в стране должны быть под контролем государства.

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил о необходимости придания СВО статуса войны

Вчера в 22:41

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил о необходимости придания СВО статуса войны

Мобилизационные задачи предложено решать отправлением всех мужчин на учения.

«Автомобилист» не справился с «Трактором»

Вчера в 21:25

«Автомобилист» не справился с «Трактором»

Екатеринбуржцы уступили с минимальной разницей в счете.

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе составила 11 миллионов тонн

Вчера в 18:09

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе составила 11 миллионов тонн

На всей сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в прошедшем месяце составила 99,2 миллиона тонн.