Информация о его деятельности передана правоохранительным органам.
Центробанк отозвал лицензию в КИВИ Банка. Кредитная организация не имеет права проводить банковские операции с 21 февраля 2024 года.
Одной из причин отзыва лицензии стало обвинение в незаконной деятельности банка по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Кроме того, отмечены многочисленные нарушения закона «О банках и банковской деятельности». Только за последний год регулятор пять раз применял в отношении банка различные меры, в том числе дважды ограничивал отдельные операции.
Отдельную опасность для клиентов банка создавали QIWI-кошельки, которые собирали персональные данные граждан без их ведома, что создавало значительные риски для граждан.
Регулятор направил информацию о действиях банка, имеющих признаки уголовных преступлений, в правоохранительные органы.
В Екатеринбурге нет отделений КИВИ-банка. Единственный офис организации расположен в Москве на Варшавском шоссе.
Просмотров: 994
Автор: Иван Попов
