ЦБ отозвал лицензию у КИВИ-банка из-за отмывания доходов и финансирования терроризма

Информация о его деятельности передана правоохранительным органам.

ЦБ отозвал лицензию у КИВИ-банка из-за отмывания доходов и финансирования терроризма - Фото 1

 

Центробанк отозвал лицензию в КИВИ Банка. Кредитная организация не имеет права проводить банковские операции с 21 февраля 2024 года.

 

Одной из причин отзыва лицензии стало обвинение в незаконной деятельности банка по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

 

Кроме того, отмечены многочисленные нарушения закона «О банках и банковской деятельности». Только за последний год регулятор пять раз применял в отношении банка различные меры, в том числе дважды ограничивал отдельные операции.

 

Отдельную опасность для клиентов банка создавали QIWI-кошельки, которые собирали персональные данные граждан без их ведома, что создавало значительные риски для граждан.

 

Регулятор направил информацию о действиях банка, имеющих признаки уголовных преступлений, в правоохранительные органы.

 

В Екатеринбурге нет отделений КИВИ-банка. Единственный офис организации расположен в Москве на Варшавском шоссе.

 

Просмотров: 879

Автор:

Поделитесь в соцсетях
Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Павел Пивоваров, политтехнолог:

«Здесь мало, что есть, но мы есть. Дождь для нас»

воскресенье, 21 апреля

Сегодня

+8
+8
+8
+8
Днем
+1
+1
Вечером

Последние события

В Екатеринбурге в массовой драке у кафе от удара ножом в сердце погиб мужина

Вчера в 16:33

В Екатеринбурге в массовой драке у кафе от удара ножом в сердце погиб мужина

Инцидент произошёл минувшей ночью на Вторчермете.

Свердловского экс-депутата, шпионившего за женщинами, осудили за взятки

19 апреля 2024 в 17:53

Свердловского экс-депутата, шпионившего за женщинами, осудили за взятки

В 2017 году мужчина попался на том, что установил камеры в женских туалетах.

Власти Екатеринбурга заплатят более 10 млн рублей за снос «Кировского» на ВИЗе

19 апреля 2024 в 17:42

Власти Екатеринбурга заплатят более 10 млн рублей за снос «Кировского» на ВИЗе

Здание магазина потребовалось снести для расширения улицы Татищева.

Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле введут в эксплуатацию в 2025 году

19 апреля 2024 в 17:33

Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле введут в эксплуатацию в 2025 году

Пуско-наладочные работы планируется завершить уже в июне.