ЦБ отозвал лицензию у КИВИ-банка из-за отмывания доходов и финансирования терроризма

Центробанк отозвал лицензию в КИВИ Банка. Кредитная организация не имеет права проводить банковские операции с 21 февраля 2024 года.

Одной из причин отзыва лицензии стало обвинение в незаконной деятельности банка по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Кроме того, отмечены многочисленные нарушения закона «О банках и банковской деятельности». Только за последний год регулятор пять раз применял в отношении банка различные меры, в том числе дважды ограничивал отдельные операции.

Отдельную опасность для клиентов банка создавали QIWI-кошельки, которые собирали персональные данные граждан без их ведома, что создавало значительные риски для граждан.

Регулятор направил информацию о действиях банка, имеющих признаки уголовных преступлений, в правоохранительные органы.

В Екатеринбурге нет отделений КИВИ-банка. Единственный офис организации расположен в Москве на Варшавском шоссе.