СК отрабатывает две версии происхождения миллиардов Захарченко

Борец с коррупцией помогал банкирам сохранять деньги перед отзывом лицензий.

ФОТО: svoboda.org
ФОТО: svoboda.org

Следователи выдвинули две версии происхождения миллиардов рублей, найденных у врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Как сообщает «КоммерсантЪ», семейный подряд борца с коррупцией занимался обналичиванием средств проблемных банков.

 

Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября после допроса в СК по делу о получении взятки в размере 7 млн рублей. В момент задержания при нем было еще 20 млн рублей. в ходе обысков в квартире полковника было обнаружено 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Происхождение денег Захарченко объяснить не смог.

 

«Ъ» сообщает, что в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, кроме денег и ценностей были найдены финансовые документы о переводе на счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро. По данным источников издания в банковских кругах, отец полковника Виктор Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.

 

Таким образом следствие проверяет две основные версии происхождения денег. Согласно одной из них Захарченко вместе с отцом помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов семьи Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить.

 

Согласно второй версии, квартира, в которой были обнаружены миллиарды рублей, использовалась как деньгохранилище группой лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Контролировал эту группу Захарченко и его коллеги.

Просмотров: 898

Автор: Редакция JustMedia

Поделитесь в соцсетях
Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Новости партнеров

Дмитрий Александров, стендап-комик:

«Как говорил Олег Митяев, лето - это маленькая жизнь!»

понедельник, 26 июля

Сегодня

+15
+15
+19
+19
Днем
+17
+17
Вечером
Загрузка...

Последние события

Сегодня в 18:40

В Екатеринбургских ТРЦ начали активно использовать электронные очереди на прививку

Руководству торговых центров надоели сборища людей возле пунктов вакцинации.

Сегодня в 17:31

Алексей Орлов заявил, что парк УрГУПС останется открытым для горожан

Мэр заручился поддержкой губернатора.

Сегодня в 17:14

Электронная очередь на вакцинацию работает уже в трех ТЦ Екатеринбурга

Чтобы поставить прививку, теперь не нужно стоять в живой очереди.

Сегодня в 16:55

Мэр Екатеринбурга рассказал, как отстоял парк возле УрГУПСа

Доступ в зеленую зону не будет ограничен.