В 2009 году участники ОПГ дважды получили в банке денежные средства на общую сумму 429 млн. рублей.
ГУ МВД России по УрФО во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении межрегиональной организованной группы, которая от имени аффилированных кампаний и организаций мошенническим путем получила в одиннадцати государственных и коммерческих банках УрФО кредиты на сумму более 3 млрд. рублей. По версии следствия, в качестве обеспечения кредита злоумышленники предоставляли банковским специалистам поддельные документы либо документы на несуществующую собственность или уже находящееся в залоге имущество.
На данный момент в преступной деятельности группы выявлены новые эпизоды.
«Так, установлено, что в 2009 году участники организованной группы, предоставив заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия, а также о наличии права собственности на ряд объектов недвижимости, предоставляемого в качестве залога для обеспечения кредита, дважды получили путем обмана в кредитно-финансовом учреждении денежные средства на общую сумму 429 млн. рублей.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате мошенничества, фигуранты приобрели векселя банка с дальнейшей их продажей, выступив при этом уже добросовестными распорядителями», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.
По данным фактам ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений»).
Просмотров: 1522