Новости с тэгом - легализация

«Гениальному трейдеру» Алексею Калиниченко могут добавить к сроку еще десять лет

На этот раз создателя финансовой пирамиды обвиняют в легализации денежных средств, добытых преступным путем.

03 сентября 2014 в 13:57

Криминальное трио обмануло 450 клиентов на 56 миллионов рублей, продавая несуществующий металлопрокат

Уголовное дело в отношении трех граждан передано в суд.

18 ноября 2013 в 17:31

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, похитивших миллиарды у российских банков

Преступная группа специализировалась на незаконном получении и хищении денежных средств кредитных организаций.

19 июня 2013 в 17:55

Екатеринбургскому бизнесмену предъявлено обвинение в организации преступного сообщества

Члены преступной организации похитили более 3 млрд. рублей у 11 российских банков.

04 апреля 2013 в 15:03

В деятельности финансовой пирамиды «Актив» выявлен дополнительный преступный эпизод: «отмывание» 30 млн. рублей

Филиалы «пирамиды» работали в девяти регионах России.

03 апреля 2013 в 12:58

Выявлены новые преступные эпизоды в «деятельности» кредитных мошенников, получивших в банках более 3 млрд. рублей

В 2009 году участники ОПГ дважды получили в банке денежные средства на общую сумму 429 млн. рублей.

05 марта 2013 в 12:36

«Сподвижник» рейдера Владислава Костарева ответит за легализацию похищенных акций Ирбитского химфармзавода

Уголовное дело по обвинению Игоря Юрлова в легализации преступных доходов передано в суд.

27 ноября 2012 в 19:08

«Правое дело» хочет легализовать проституцию. Дубичев: «Это только укрепит криминалитет»

Партия предлагает разрешить проституткам открывать публичные дома и получать пенсию.

26 ноября 2012 в 11:43