«Гениальному трейдеру» Алексею Калиниченко могут добавить к сроку еще десять лет

На этот раз создателя финансовой пирамиды обвиняют в легализации денежных средств, добытых преступным путем.

«Гениальному трейдеру» Алексею Калиниченко могут добавить к сроку еще десять лет - Фото 1

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Калиниченко 1979 года рождения, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере и «отмывании» денежных средств, добытых преступным путем.

 

«В период с января 2003 года по август 2006 года мужчина под предлогом участия в торгах на межбанковском валютном рынке совершил мошеннические действия в отношении 3217 жителей различных регионов Российской Федерации и иностранцев, обманным путем похитив у них более 1 млрд. рублей. Кроме того, в период с января 2005 по август 2006 года он незаконно легализовал свой доход, «отмыв» таким образом около 300 млн. рублей»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

 

Как рассказала следователь по особо важным делам ГСУ Ольга Гаврилова, организованная «финансовая пирамида» строилась по отработанной схеме. Гражданин разместил в Интернете информацию о том, что принимает в доверительное управление чужие денежные средства, при этом пообещал людям получение регулярного дохода в размере более 80% годовых. Потерпевшие передавали злоумышленнику крупные суммы лично и перечисляли их на счета в различных банках. Весной 2006 года Калиниченко, понимая, что его противоправная деятельность может быть раскрыта, обналичил деньги и выехал за пределы Российской Федерации.

 

Следствием установлено, что часть средств «миллионер» потратил на приобретение дорогих автомобилей и недвижимости в Италии. Так, например, он купил комплекс жилой недвижимости, состоящий из 20 комнат, пристройки, бассейна, сада и 4000 кв.м сельскохозяйственных угодий.

 

В 2010 по факту финансового мошенничества органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого объявили в международный розыск. Вскоре его задержали на территории Марокко и по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадировали на родину, где передали в руки свердловских сыщиков. После окончания расследования суд признал Алексея Калиниченко виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

 

В 2014 году в распоряжении свердловской полиции появилась достоверная информация о причастности осужденного к легализации денежных средств, которые он добыл в результате своих махинаций, а также были установлены новые потерпевшие. Все это дало основание возбудить и расследовать новое уголовное дело, вновь по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и части 1 статьи 174.1 УК Российской Федерации (отмывание денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем).

 

В настоящее время материалы данного уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Новые факты противоправной деятельности могут добавить к основному сроку подозреваемого еще 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн. рублей.

 

Просмотров: 1808

Автор:

Поделитесь в соцсетях
Понравилась новость? Тогда: Добавьте нас в закладки   или   Подпишитесь на наши новости

Дарья Трифонова, стантрайдер:

«Радует приближение лета, вероятности больше, что сугробов не будет»

вторник, 08 июля

Сегодня

+7
+7
+9
+9
Днем
+4
+4
Вечером

Последние события

В аэропорту Италии неизвестного мужчину засосало в двигатель самолета

Сегодня в 17:40

В аэропорту Италии неизвестного мужчину засосало в двигатель самолета

Перед трагедией он взломал дверь в зоне выдачи багажа.

Рокера из Екатеринбурга Александра Шиколая будут судить за дискредитацию армии

Сегодня в 17:16

Рокера из Екатеринбурга Александра Шиколая будут судить за дискредитацию армии

Лидер группы Slaughter to Prevail отреагировал на возбужденное дел.

В Дендропарке на Первомайской упало дерево

Сегодня в 17:13

В Дендропарке на Первомайской упало дерево

Пострадавших нет.

 Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий лишать мигрантов приобретенного гражданства за сексуальное насилие

Сегодня в 17:01

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий лишать мигрантов приобретенного гражданства за сексуальное насилие

Сегодня это возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями УК РФ.

Этот сайт использует cookie
для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности